Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.11.2024/Pykälä 162

Kaupunginhallitus 26.11.2024 § 162  

131/02.02.00/2024  

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Kuntalain 110 §:ssä on säännökset talousarviosta ja - suunnitelmasta. Kaupunginvaltuuston tulee vuoden loppuun

mennessä hyväksyä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös

kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion laadintaohjeessa todettiin, että tasapainoisen talousraamin aikaansaaminen vaatii ulkoisten toimintakulujen määrärahan vähentämistä 0,6 milj. euroa TA 24 tasosta sekä 0,50 % korotuksen tuloveroprosenttiin. Talousarvioraami vuodelle 2025 laskettiin vähentäen ulkoisia toimintakulumäärärahoja 3 % vuoden 2024 talousarviotasosta. Kaupunginhallituksen eli elinvoima- ja konsernipalveluiden raamissa huomioitiin rahoitus työllisyysalueen kustannuksiin sekä työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentumiseen. Ulkoiset toimintatuotot ovat talousarvion 2024 tasossa.

Talousarvioehdotus ylittää asetetun raamin toiminnan nettomenojen osalta 300 824 euroa. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu toimialojen toiminnalliset muutokset. Talousarvioehdotus on raamin ylittymisestä huolimatta kuitenkin hieman ylijäämäinen tuloveroprosentin 0,80 prosenttiyksikön korotuksen ansiosta. Taloussuunnitelmavuodet on arvioitu vuoden 2025 talousarviolukujen mukaisina

Talousarvion laadintaa ja tavoiteasettelua on ohjannut kaupungin

uudistettu strategia 2022-2026, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi

12.9.2022.

Talousarvioesityksen keskeisimmät luvut:

Talousarvion sitovuus esitetään vahvistettavaksi siten, että

käyttötalousmäärärahojen osalta kaupunginvaltuusto päättää

kokonaismeno- ja tuloarviot seuraaville toimielimille:

keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus,

kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvointipalveluiden lautakunta

sekä teknisten palveluiden lautakunta.

Toimielimet eli lautakunnat ja kaupunginhallitus päättävät

kokonaismeno- ja tuloarviot omille tulosalueilleen. Poikkeuksena

tästä on teknisten palveluiden lautakunnan alainen kiinteistö- ja

tilapalveluiden tulosalue, jonka määräraha on lautakuntaan nähden

nettositova, eli sitova määräraha on toimintatuottojen ja -kulujen

erotus eli toimintakate. Tulosalueiden määrärahojen ja tuloarvioiden

tarkemmasta jakamisesta ns. käyttösuunnitelmiin eli

kustannuspaikka- ja tilitasoisiin määrärahoihin päätetään

viranhaltijatasolla talousarvioasiakirjan liitteenä olevan ratkaisuvallan

mukaisesti.

Investointien osalta valtuuston nähden sitovia ovat hankeryhmät.

Hankeryhmät on esitelty talousarvion investointiosassa.

Rahoitusosan sitovia eriä valtuustoon nähden ovat antolainauksen

muutokset ja lainakannan muutokset.

Käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia

samoin periaattein kuin määrärahat. Tässä talousarviossa esitetyt

tavoitteet perustuvat valtuuston 12.9.2022 vahvistamaan Kannus

Juuret elämälle kuntastrategiaan 2022-2026. Asetettujen tavoitteiden

toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle

puolivuotiskatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Yritysvaikutuksiltaan talousarvio on positiivinen. Talousarvio ja -

suunnitelma sisältää investointihankkeita, jotka lisäävät

rakennusalan työllisyyttä, edistävät yritystoiminnan edellytyksiä sekä

elinkeinorakenteen monipuolistumista. Talousarvio sisältää myös

panostuksia vireän elinkeinoelämän kehittämiseen Kannuksessa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille

2025-2027 on oheismateriaalina.

Hyvinvointipalveluiden lautakunta käsitteli talousarviota kokouksessaan 12.11.2024 § 39 ja päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto kumoaa kaupunginvaltuuston aikaisemmin tekemän päätöksen 26.1.2005 § 29 "Veteraanien ruokailu/Kristillisdemokraattien valtuutettujen ja valtuutettu Hannu Lounaston valtuustoaloite". Hyvinvointipalveluiden lautakunta esittää, että vuonna 2025 ei enää varata Tammenlehvän perinneyhdistys ry:n kautta jaettavaa ruoka-avustusta sotaveteraanien puolisoille ja leskille vaan siihen tänä vuonna 2024 myönnetyn 15 000 euroa hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarviomäärärahasta kohdennetaan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoyhdistyksille jaettavaan avustusmäärärahaan, jotta yhdistysavustusten määrärahaa ei jouduta leikkaamaan huomattavasti.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se:

1. hyvinvointipalveluiden lautakunnan esityksen mukaisesti kumoaa 26.1.2005 tehdyn päätöksen "Veteraanien ruokailu/Kristillisdemokraattien valtuutettujen ja valtuutettu Hannu Lounaston valtuustoaloite", eikä vuonna 2025 enää varata Tammenlehvän perinneyhdistys ry:n kautta jaettavaa ruoka-avustusta sotaveteraanien puolisoille ja leskille, vaan tarkoitukseen käytetty 15 000 euroa hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarviomäärärahasta kohdennetaan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoyhdistyksille jaettavaan avustusmäärärahaan, jotta yhdistysavustusten määrärahaa ei jouduta leikkaamaan huomattavasti,

2. hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2025 talousarvion ja vuosia 2025-2027 koskevan taloussuunnitelman perusteluineen,
sekä

2. hyväksyy talousarvion sitovuuden talousarvioasiakirjassa sivuilla 6-7 esitetyn mukaisesti sekä liiteosassa esitetyn ratkaisuvallan
mukaisesti.

Päätös 

Talous- ja hallintojohtajan alustuksen ja esittelyn pohjalta kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun sekä yksityiskohtaisesti läpi talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027 -asiakirjan.

Pidettiin tauko klo 10.52 - 10.57.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti täsmentää talousarvioasiakirjaa:

- sivu 12, lisätään tekstiosan kappaleeseen 1 lause: "Tuulivoimapuistojen tuoma n. 2,3 milj. euron suuruinen kiinteistöverotulo on kaupungille merkittävä tulonlähde. Verohallinnon tiedon mukaan tuuli- ja aurinkovoimaloiden osuus kunnan kiinteistöverosta oli Kannuksessa valtakunnan kolmanneksi suurin, eli 59,6 %".

- sivu 22, tavoite n:o 5 "Hyvinvoinnin edistäminen" muutetaan muotoon "Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen".

- sivu 22, tavoitteen n:o 5 alla oleva toimenpide "Yhteistyö järjestöjen sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja työllisyysalueen kanssa - palvelujen saatavuuden varmistaminen" muutetaan muotoon "Yhteistyö järjestöjen sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Keski-Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen kanssa - palvelujen saatavuuden varmistaminen".

- sivu 37, tavoitteen n:o 3 alla oleva toimenpide "Kannuksen kaupungin kaikkia toimialoja koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävän koordinointi sisällytetään liikuntapalvelupäällikön virkaan", muutetaan muotoon " "Kannuksen kaupungin kaikkia toimialoja koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävän koordinointi sisällytetään väliaikaisesti liikuntapalvelupäällikön virkaan. Asia tarkastellaan kaupunginhallituksen hallintorakenteen tarkastelun yhteydessä uudelleen".

- sivu 41, tavoitteen n:o 1 alla oleva toimenpide "Hyte-työn sisällyttäminen liikuntapalvelupäällikön virkatehtäviin 1.1.2025 alkaen", muutetaan muotoon "Hyte-työn sisällyttäminen väliaikaisesti liikuntapalvelupäällikön virkatehtäviin 1.1.2025 alkaen. Asia tarkastellaan kaupunginhallituksen hallintorakenteen tarkastelun yhteydessä uudelleen".

- sivu 47, tekstiosan kappale "Yksityistieavustuksissa palataan vuoden 2023 tasolle", muutetaan muotoon "Yksityistieavustukset säilytetään vuoden 2024 tasolla. Kaupunginvaltuuston 7.2.2022 päätöksen mukaisesti kaupunki avustaa ainoastaan rahallisesti yksityisteiden avustusperiaatteet täyttäviä tiekuntia."

- yhdyskuntapalveluiden tulosalueen yksityisteiden avustuksiin lisätään 6 000 euroa ja palvelujen ostoista vähennetään 6 000 euroa.

Ari Huuki esitti, että Kannus-lisä poistetaan. Esitystä ei kannatettu. Ari Huuki jätti tämän osalta päätökseen eriävän mielipiteensä.

Timo Pajala esitti, että yritysten ja maatalouden kehittämisavustukset säilytetään ja määräraha 21 000 euroa palautetaan talousarvioon. Sirkka Juusela-Pekkarinen kannatti Timo Pajalan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestytavaksi nimenhuutoäänestystä suoritettavaksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Timo Pajalan esitystä, äänestävät "ei".
Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Kaupunginhallituksen esitys "jaa"
Manolis Huuki
Ari Huuki
Erkki Huuki
Anja Törmä

Timo Pajalan esitys "ei"
Päivi Hintikka
Hannele Ilola
Sirkka Juusela-Pekkarinen
Timo Pajala
Jyrki Veijola

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänin 5/4
päättänyt hyväksyä talousarvion tältä osin Timo Pajalan esityksen mukaisena ja elinvoimapalveluiden tulosalueen avustuksiin lisätään 21 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi yksimielisesti, että päätöksen johdosta sivulta 30 poistetaan lause "Talouden tasapainottamistoimenpiteenä on poistettu yritysten ja maatalouden kehittämisavustuksiin aikaisempina vuosina varattu 21 000 euron suuruinen määräraha".

Timo Pajala esitti, että kirjastoautopalveluita ostetaan Sievin kunnalta vielä puolen vuoden ajan. Esitystä ei kannatettu.

Kaupunginhallitus valtuutti tekemään asiakirjaan tekniset korjaukset,
mikäli niihin ilmenee tarvetta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan
päätösehdotuksen edellä mainituin lisäyksin ja muutoksin.

Eero Hanni poistui kokouksesta klo 12.25.

Pidettiin tauko klo 12.38 - 13.12.