Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 159

Kaupunginhallitus 24.08.2021 § 153 

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Kannuksen Kaukolämpö Oy on kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on 64,90 %. Muina omistajina on Korpelan Voima ja Pouttu Oy.

Kannuksen Kaukolämpö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 27.5.2021 hyväksynyt uuden yhtiöjärjestyksen sekä käsitellyt uutta yhtiöjärjestystä vastaavan osakassopimuksen muutoksen. Osakassopimuksen muutossopimus astuu voimaan, kun jokainen osakas on sen hyväksynyt ja allekirjoittanut.

Osakassopimuksen muutossopimus sekä yhtiöjärjestys ovat oheismateriaaleina.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan Kannuksen Kaukolämpö Oy:n osakassopimuksen muutossopimuksen.

Päätös 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Kannuksen Kaukolämpö Oy:n osakassopimuksen muutossopimuksen muilta osin, mutta hallituksen jäsenet tulee valita tehtäväänsä neljäksi vuodeksi eli valtuustokaudeksi. Näin ollen osakassopimuksen muutossopimuksen kohta 3, virke: "hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi", tulee muuttaa muotoon: "hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä neljäksi vuodeksi". Kyseinen muutos tulee tehdä myös yhtiöjärjestykseen. Lisäksi kaupunginhallitus evästi yhtiökokousedustajaa, että Kannuksen Kaukolämpö Oy:n hallitukseen valitaan 6 varsinaista jäsentä.

Pidettiin tauko klo 11.34 - 11.44.

Kaupunginhallitus 04.10.2022 § 159  

177/00.01.00/2021  

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Kannuksen Kaukolämpö Oy:n osakassopimuksen muutos ei ole astunut voimaan eikä uutta yhtiöjärjestystä ole rekisteröity.

Kannuksen kaupunginhallituksen 24.8.2021 tekemää päätöstä muuttaa osakassopimuksen muutossopimuksen kohta 3, virke: "hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi", muotoon: "hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä neljäksi vuodeksi", ei ole toteutettu, koska sanamuodon muuttaminen ei tosiasiallisesti muuta itse asian sisältöä ja on myös yhtiöjärjestyksen vastainen.

Kannuksen Kaukolämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä todetaan muun muassa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet. Näin ollen hallituksen jäsenet tosiallisesti valitaan joka vuosi yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan, eli toimikausi kestää vuoden kerrallaan.

Kaupunginhallitus kävi 29.3.2022 § 69 omistajaohjauskeskustelua kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoon ja nimittämiseen liittyen. Samalla sovittiin, että jatkossa kaupunginhallitus nimeää vuosittain ennen yhtiökokouksia Kannuksen kaupungin edustajat tytäryhtiöiden hallituksiin ja evästää yhtiökokousedustajia asiasta. Tämä käytäntö varmistaa muun muassa sen, että tytäryhtiöiden hallituksissa ei käytännössä voi olla henkilöitä, jotka olisi valittu tehtäväänsä toistaiseksi.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan Kannuksen Kaukolämpö Oy:n osakassopimuksen muutossopimuksen.

Päätös 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.